ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड के तहत ED का बड़ा एक्शन, छापेमारी में 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और एक बैंक से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और 1.5 करोड़ रुपये की नकदी और संपत्ति जब्त की. बताया जा रहा है कि इस मामले में पंजाब और सिंध बैंक के एक पूर्व अधिकारी, उनके सहयोगी और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म GOA247.live से जुड़े प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं.

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई तलाशी में 39 लाख रुपये नकद, कई मोबाइल फोन, गेमिंग गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड और महत्वपूर्ण डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किए गए.

ईडी ने कथित तौर पर अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा इस्तेमाल किए गए 48 म्यूल बैंक खातों में 1.5 करोड़ रुपये भी फ्रीज कर दिए हैं. यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दिल्ली द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उपजी है.

एफआईआर में पंजाब और सिंध बैंक की दिल्ली विश्वविद्यालय की खालसा कॉलेज शाखा के पूर्व बैंक अधिकारी बेदांशु शेखर मिश्रा और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मिश्रा पर अपने पद का दुरुपयोग करके श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से जुड़े 46 सावधि जमा खातों तक धोखाधड़ी से पहुंचने और उन्हें खत्म करने का आरोप है। धोखाधड़ी की कुल राशि 52.99 करोड़ रुपये है.

ईडी के अनुसार, लगभग 24 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई धनराशि को मनी ट्रेल को छिपाने के लिए म्यूल एकाउंट्स के जाल के माध्यम से GOA247.live जैसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में डाला गया था.

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए की धारा 5 के तहत मिश्रा और उनके सहयोगियों की 2.56 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. शेष आय का पता लगाने और वित्तीय धोखाधड़ी और ऑनलाइन सट्टेबाजी संचालन के बीच संबंधों को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है.